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                第二屆董事會第六次會議決議_2019-005

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                第二屆董事會第六次會議決議_2019-005

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                證券代碼834707       證券簡稱:愛迪科技        主辦券商:長江證券

                 

                武漢愛迪科技股份有限公司

                董事會次會議決議公告

                   本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。


                一、 會議召開和出席情況

                (一) 會議召開情況

                1. 會議召開時間:2019年3月26日

                2. 會議召開地點:武漢市武昌區徐東二路2號SBI創意園4樓會議室

                3. 會議召開方式:現場

                4. 發出董事會會議通知的時間和方式2019年3月15日以郵件方式發出

                5. 會議主持人:張振

                6. 會議列席員(如有):侯俊初、涂和平、張娟、趙艷麗

                7. 召開情況合法、合規、合章程性說明:

                本次第二屆董事會第六次會議的召集程序符合《公司法》、《全國中小企業股份轉讓系統業務規則(試行)》等法律、規范性文件和公司章程的相關規定。會議召開不需要相關部門批準或履行其他程序。

                (二) 會議出席情況

                會議應出席董事5人,出席和授權出席董事5人。

                二、 議案審議情況

                (一) 審議通過武漢愛迪科技股份有限公司總經理2018年度工作報告議案

                1.議案內容

                根據法律、法規和公司章程的規定,由公司總經理匯報2018年度工作情況。

                2.議案表決結果:同意5票;反對0票;棄權0票。

                3.回避表決情況:

                    本議案不涉及關聯交易,無須回避表決。

                4.提交股東大會表決情況:

                本議案無需提交股東大會審議。

                 

                (二) 審議通過武漢愛迪科技股份有限公司董事會2018年度工作報告議案

                1.議案內容

                依據法律、法規和公司章程的規定,由公司董事長代表董事會匯報2018年度工作情況。

                2.議案表決結果:同意5票;反對0票;棄權0票。

                3.回避表決情況:

                本議案不涉及關聯交易,無須回避表決。

                4.提交股東大會表決情況:

                本議案尚需提交股東大會審議。

                 

                (三) 審議通過武漢愛迪科技股份有限公司2018年度報告及其摘要議案

                1.議案內容

                《武漢愛迪科技股份有限公司2018年度報告及其摘要》詳見公司2019年3月28日在全國中小企業股轉系統信息披露平臺(http://www.neeq.com.cn)上披露的《2018年年度報告》(公告編號:2019-007)和《2018年年度報告摘要》(公告編號:2019-008)。

                2.議案表決結果:同意5票;反對0票;棄權0票。

                3.回避表決情況:

                本議案不涉及關聯交易,無須回避表決。

                4.提交股東大會表決情況:

                本議案尚需提交股東大會審議。

                 

                (四) 審議通過武漢愛迪科技股份有限公司2018年度財務決算報告議案

                1.議案內容

                根據《公司法》和《公司章程》的規定,公司編制的《武漢愛迪科技股份有限公司2018年度財務決算報告》。

                2.議案表決結果:同意5票;反對0票;棄權0票。

                3.回避表決情況:

                本議案不涉及關聯交易,無須回避表決。

                4.提交股東大會表決情況:

                本議案尚需提交股東大會審議。

                 

                (五) 審議通過武漢愛迪科技股份有限公司2019年度財務預算報告議案

                1.議案內容

                根據《公司法》和《公司章程》的規定,結合公司2019年度經營計劃,公司編制的《武漢愛迪科技股份有限公司2019年度財務預算報告》。

                2.議案表決結果:同意5票;反對0票;棄權0票。

                3.回避表決情況:

                本議案不涉及關聯交易,無須回避表決。

                4.提交股東大會表決情況:

                本議案尚需提交股東大會審議。

                 

                (六) 審議通過武漢愛迪科技股份有限公司2018年年度權益分配方案議案

                1.議案內容

                結合公司實際經營、股本狀況和資本公積金的實際情況,考慮到公司未來可持續發展,同時兼顧對投資者的合理回報,根據《公司法》和《公司章程》的規定,公司擬訂《武漢愛迪科技股份有限公司2018年度權益分配方案》,詳見公司2019年3月28日在全國中小企業股轉系統信息披露平臺(http://www.neeq.com.cn)上披露的《2018年年度權益分派預案公告》(公告編號:2019-009)。

                2.議案表決結果:同意5票;反對0票;棄權0票。

                3.回避表決情況:

                本議案不涉及關聯交易,無須回避表決。

                4.提交股東大會表決情況:

                本議案尚需提交股東大會審議。

                 

                (七) 審議通過武漢愛迪科技股份有限公司2018年度關于控股股東及其他關聯方占用資金審核報告議案

                1.議案內容

                公司聘請大信會計師事務所(特殊普通合伙)出具了2018年度《控股股東及其他關聯方占用資金情況審核報告》(大信專字【2019】第2-00383號)。詳見公司2019年3月28日在全國中小企業股轉系統信息披露平臺(http://www.neeq.com.cn)上披露的《控股股東及其他關聯方占用資金情況審核報告》。

                2.議案表決結果:同意5;反對0票;棄權0票。

                3.回避表決情況:

                本議案不涉及關聯交易,無須回避表決。

                4.提交股東大會表決情況:

                本議案尚需提交股東大會審議。

                 

                (八) 審議通過關于使用自有閑置資金進行投資理財事宜的議案

                1.議案內容

                為提高公司資金使用效率,在不影響公司正常經營情況下,公司擬使用自有部分閑置資金購買短期(不超過一年)的低風險銀行理財產品,單筆購買理財產品金額或任意時點持有末到期的理財產品總額不超過1,500萬元。詳見公司2019年3月28日在全國中小企業股轉系統信息披露平臺(http://www.neeq.com.cn)上披露的《關于公司委托理財的公司》(公告編號:2019-010)。

                2.議案表決結果:同意5票;反對0票;棄權0票。

                3.回避表決情況:

                本議案不涉及關聯交易,無須回避表決。

                4.提交股東大會表決情況:

                本議案無需提交股東大會審議。

                 

                (九) 審議通過關于授權武漢愛迪科技股份有限公司經營層負責辦理公司2019年度銀行授信的相關事務的議案

                1.議案內容

                為了提高公司融資效率,擬向公司股東大會申請授權公司經營層負責辦理2019年度的銀行授信的相關事務,額度在2500萬元人民幣以內。

                2.議案表決結果:同意5票;反對0票;棄權0票。

                3.回避表決情況:

                本議案不涉及關聯交易,無須回避表決。

                4.提交股東大會表決情況:

                本議案無需提交股東大會審議。

                 

                (十) 審議通過關于提議召開武漢愛迪科技股份有限公司2018年年度股東大會的議案

                1.議案內容

                詳見公司于2019年3月28日在全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺(wwww.neeq.com.cn)上披露的《關于召開2018年年度股東大會通知公告》(公告編號:2019-011)

                2.議案表決結果:同意5票;反對0票;棄權0票。

                3.回避表決情況:

                本議案不涉及關聯交易,無須回避表決。

                4.提交股東大會表決情況:

                本議案無需提交股東大會審議。

                 

                三、 備查文件目錄

                與會董事簽字確認的《武漢愛迪科技股份有限公司第二屆董事會第六次會議決議》;

                 

                武漢愛迪科技股份有限公司

                董事會

                2019年3月28日

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