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        第二屆董事會第五次會議決議公告

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        第二屆董事會第五次會議決議公告

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          本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
         
          一、會議召開和出席情況
         ?。ㄒ唬h召開情況
          1.會議召開時間:2018年12月11日
          2.會議召開地點:武漢市武昌區徐東二路2號SBI創意園4樓會議室
          3.會議召開方式:現場
          4.發出董事會會議通知的時間和方式:2018年12月6日以郵件方式發出
          5.會議主持人:張振
          6.會議列席人員(如有):侯俊初、涂和平
          7.召開情況合法、合規、合章程性說明:
          本次第二屆董事會第五次會議的召集程序符合《公司法》、《全國中小企業股份轉讓系統業務規則(試行)》等法律、規范性文件和公司章程的相關規定。會議召開不需要相關部門批準或履行其他程序。
         
         ?。ǘh出席情況
          會議應出席董事5人,出席和授權出席董事5人。
         
          二、議案審議情況
         ?。ㄒ唬徸h通過《關于設立武漢愛迪科技股份有限公司漢口分公司的議案》
          1.議案內容:
          詳見公司2018年12月13日于全國中小企業股份轉讓系統信息披露平臺(http://www.neeq.com.cn)上披露的《武漢愛迪科技股份有限公司關于設立漢口分公司的公告》(公告編號:2018-041)。
          2.議案表決結果:同意5票;反對0票;棄權0票。
          3.回避表決情況:
          本議案不涉及關聯交易,無需回避表決。
          4.提交股東大會表決情況:
          本議案無需提交股東大會審議。
         
         ?。ǘ徸h通過《關于續聘大信會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2018年度財務審計機構的議案》
          1.議案內容:
          公司擬聘請大信會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2018年度財務審計機構,審計公司 2018年度財務報表并出具2018年度審計報告事宜。
          2.議案表決結果:同意5票;反對0票;棄權0票。
          3.回避表決情況:
          本議案不涉及關聯交易,無須回避表決。
          4.提交股東大會表決情況:
          本議案尚需提交股東大會審議。
         
         ?。ㄈ徸h《關于預計2019年度日常性關聯交易的議案》
          1.議案內容:
          議案內容詳見2018年12月13日在全國中小企業股份轉讓系統指定披露平臺上披露的《關于預計2019年度日常性關聯交易的公告》(公告編號:2018-042)。
          2.回避表決情況
          因本議案屬于關聯交易,3名關聯董事回避表決,持有效表決權的董事不足3人,根據《公司章程》,本議案將直接提交股東大會審議,該議案經2019年第一次臨時股東大會審議通過后生效。
          3.議案表決結果:
          因非關聯董事不足半數,本議案直接提交股東大會審議。
         
         ?。ㄋ模徸h通過《關于提議召開公司2019年第一次臨時股東大會的議案》
          1.議案內容:
          公司董事會提議2019年1月2日召開2019年第一次臨時股東大會,詳見公司于2018年12月13日在全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺(www.neeq.com.cn)上披露的《關于召開2019年第一次臨時股東大會通知公告》(公告編號:2018-043)。
          2.議案表決結果:同意5票;反對0票;棄權0票。
          3.回避表決情況:
          本議案不涉及關聯交易,無需回避表決。
          4.提交股東大會表決情況:
          本議案無需提交股東大會審議。
         
          三、備查文件目錄
          經與會董事簽字確認的《武漢愛迪科技股份有限公司第二屆董事會第五次會議決議》
          武漢愛迪科技股份有限公司
         
          董事會
          2018年12月13日
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