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        第二屆第三次董事會決議公告

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        第二屆第三次董事會決議公告

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          本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
         
          一、會議召開和出席情況
         ?。ㄒ唬h召開情況
          1.會議召開時間:2018年10月15日
          2.會議召開地點:武漢市武昌區徐東二路2號SBI創意園4樓會議室
          3.會議召開方式:現場
          4.發出董事會會議通知的時間和方式:2018年10月 11日以郵件方式發出
          5.會議主持人:張振
          6.會議列席人員:侯俊初、涂和平
          7.召開情況合法、合規、合章程性說明:
          本次第二屆董事會第三次會議的召集程序符合《公司法》、《全國中小企業股份轉讓系統業務規則(試行)》等法律、規范性文件和公司章程的相關規定。會議召開不需要相關部門批準或履行其他程序。
         
         ?。ǘh出席情況
          會議應出席董事5人,出席和授權出席董事5人。
         
          二、議案審議情況
         ?。ㄒ唬徸h《關于實際控制人及其配偶為公司申請銀行授信提供房產抵押擔保及連帶責任保證擔保的關聯交易的議案》
          1.議案內容:
          武漢愛迪科技股份有限公司(以下簡稱“公司”或本公司)擬向招商銀行首義支行(以下簡稱“首義支行”)申請額度不超過人民幣1000萬的授信,額度期限一年。公司實際控制人、控股股東、董事長、總經理張振先生及其配偶劉紅玲女士提供連帶責任保證擔保,并以自有房產為公司向首義支行申請人民幣授信提供抵押擔保。具體內容詳見公司于同日披露于全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺(www.neeq.com.cn)上的《關聯交易公告》(公告編號:2018-033)。
          2.回避表決情況
          本議案涉及關聯交易,關聯董事張振、劉紅玲、侯文杰回避表決,持有效表決權的董事不足3人,根據《公司章程》,本議案將直接提交股東大會審議,該議案經2018年第四次臨時股東大會審議通過后生效。
          3.議案表決結果:
          因非關聯董事不足半數,本議案直接提交股東大會審議。
         
         ?。ǘ徸h通過《關于公司向銀行申請授信及辦理應收賬款質押的議案》
          1.議案內容:
          為支持業務發展,補充流動資金,公司擬向招商銀行首義支行申請人民幣授信,授信額度不超過1000萬元整,期限一年。公司為上述融資向招商銀行首義支行提供公司名下應收賬款不低于17,473,251.47元的質押擔保。詳見公司于2018年10月17日在全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺(www.neeq.com.cn)上披露的《關于公司辦理應收賬款質押的公告》(公告編號:2018-034)。
          2.議案表決結果:同意5票;反對0票;棄權0票。
          3.回避表決情況:
          本議案不涉及關聯交易,無須回避表決。
          4.提交股東大會表決情況:
          本議案無需提交股東大會審議。
         
         ?。ㄈ徸h通過《關于提議召開公司2018年第四次臨時股東大會的議案》
          1.議案內容:
          公司董事會提議2018年11月1日召開2018年第四次臨時股東大會,詳見公司于2018年10月17日在全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺(www.neeq.com.cn)上披露的《關于召開2018年第四次臨時股東大會通知公告》(公告編號:2018-034)。
          2.議案表決結果:同意5票;反對0票;棄權0票。
          3.回避表決情況:
          本議案不涉及關聯交易,無須回避表決。
          4.提交股東大會表決情況:
          本議案無需提交股東大會審議。
         
          三、備查文件目錄
          與會董事簽字確認的《武漢愛迪科技股份有限公司第二屆董事會第三次會議決議》;
          武漢愛迪科技股份有限公司
         
          董事會
          2018年10月17日
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