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        關聯交易公告

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        關聯交易公告

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          本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
         
          一、關聯交易概述
         ?。ㄒ唬╆P聯交易概述
          本次關聯交易是偶發性關聯交易。
          武漢愛迪科技股份有限公司(以下簡稱“公司”或本公司)擬向招商銀行首義支行(以下簡稱“首義支行”)申請額度不超過人民幣1000萬的授信,額度期限一年。公司實際控制人、控股股東、董事長、總經理張振先生及其配偶劉紅玲女士提供連帶責任保證擔保并以自有房產為公司向首義支行申請人民幣授信提供抵押擔保(授信事項具體與銀行簽訂的合同為準)。
         
         ?。ǘ┍頉Q和審議情況
          2018年10月15日召開的公司第二屆董事會第三次會議審議,會議以2票同意、0票反對、0票棄權、3票回避審議了《關于實際控制人及其配偶為公司申請銀行授信提供房產抵押擔保及連帶責任保證擔保的關聯交易的議案》,因涉及到關聯交易,關聯董事張振、劉紅玲、侯文杰針對上述議案情況做出了回避表決,出席會議的其他無關聯董事對本議案進行表決通過。因持有效表決權的董事不足3人,根據《公司章程》,此項交易尚須提交2018年第四次臨時股東大會的審議。
         
         ?。ㄈ┍敬侮P聯交易不存在需經有關部門批準的情況
         
          二、關聯方介紹
         ?。ㄒ唬╆P聯方基本情況
          1.自然人
          姓名:張振
          住所:武漢市武昌區水果湖路29號
          2.自然人
          姓名:劉紅玲
          住所:武漢市武昌區水果湖路29號
         
         ?。ǘ╆P聯關系
          張振與劉紅玲系夫妻關系,張振先生是公司實際控制人、控股股東、董事長、總經理,劉紅玲女士是公司實際控制人、董事及財務總監。
         
          三、交易的定價政策、定價依據及公允性
         ?。ㄒ唬┒▋r政策和定價依據
          上述關聯方為公司申請授信提供擔保,公司無需支付對價提供反擔保,屬于關聯方對公司發展的支持行為,不收取任何費用,有利于公司持續穩定經營,促進公司發展,是合理、必要和真實的。本次關聯交易不存在損害公司及其它非關聯股東利益的情況。
         
          四、交易協議的主要內容
          為支持業務發展,補充流動資金,公司擬向招商銀行首義支行申請人民幣授信,額度不超過1000萬元整,期限一年。具體審批額度以銀行最終批準額度為準,銀行授信額度批準后公司將根據實際需求向銀行申請發放貸款。同時,公司控股股東、實際控制人張振及其配偶劉紅玲共同為本次授信提供連帶責任保證擔保并以自有房產為公司向本次授信提供抵押擔保。
         
          五、關聯交易的目的及對公司的影響
         ?。ㄒ唬┠康暮蛯镜挠绊?/strong>
          本次關聯交易是滿足公司經營發展的實際需要,保證公司生產經營流動資金需要,符合公司和全體股東利益。本次關聯交易是由公司控股股東、實際控制人張振先生及其配偶劉紅玲女士提供連帶責任保證擔保并以其自有房產為公司本次授信提供抵押擔保。公司不需支付任何費用,不存在侵害其他股東和公司利益的行為,且能增強公司的融資能力,降低公司的融資成本,對公司業務發展具有積極作用,不會對公司財務狀況、經營成果及獨立性構成重大影響。
         
          六、備查文件目錄
          《武漢愛迪科技股份有限公司第二屆董事會第三次會議決議》
          武漢愛迪科技股份有限公司
         
          董事會
          2018年10月17日
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